桂林莱茵生物科技股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 布告编号:2017-033

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  第四届监事会第二十二次会议抉择布告

  本公司及监事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于举行第四届监事会第二十二次会议的告诉于2017年6月2日以短信、微信及电子邮件的方法宣布,会议于2017年6月7日上午11:00在公司五楼会议室举行。会议应亲身到会监事3名,实亲身到会监事3名,公司高管列席会议,会议由监事会主席李元元先生掌管,会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩,会议合法有用。经充沛的评论和审议,会议以记名投票方法表决,构成抉择如下:

  1、会议以2票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于公司及相关方与第三方一起出资建立凯发娱乐k8com检测公司的方案》;[监事会主席李元元作为相关方逃避表决。]

  为充沛发挥公司在检测事务上堆集的经历,凭借公司获得CMA、CMAF、CNAS的资质优势,打造独立的第三方检测渠道,公司及相关人拟与第三方一起出资建立浙江锐德检测认证技能有限公司(暂定名,以获得营业执照为准,以下简称“锐德检测”)。经营规模包括食物、农产品以及环境检测事务,未来将打造检测、认证、数据、审阅、咨询等全产业链效劳才能,从而为检测职业输出办理和规范。

  依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》及《公司章程》等相关规矩,该出资事项归于相关买卖,在公司董事会的赞同权限内,无需提交公司股东大会审议。

  具体内容见同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网()的《关于公司及相关方与第三方一起出资建立检测公司的布告》。

  2、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于拟转让桂林莱茵检测技能有限公司100%股权的方案》;

  为整合公司资源,优化子公司事务布局,充沛发掘检测事务的市场潜力,公司拟将全资子公司桂林莱茵检测技能有限公司(以下简称“莱茵检测”)的100%股权转让给拟建立的锐德检测,买卖价格拟以莱茵检测2017年6月30日的净财物账面值承认。本次买卖完成后,莱茵检测将退出公司兼并报表规模,成为公司直接参股公司,公司不再参加莱茵检测的日常经营办理。

  公司控股股东秦本军先生及公司部分董监高参加出资建立锐德检测,并拟由罗华阳先生出任锐德检测的董事,因罗华阳先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务,因而该事项构成相关买卖。依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》及《公司章程》等相关规矩,该事项在公司董事会的赞同权限内,无需提交公司股东大会审议。该事项不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组,不需要经过政府有关部门赞同。

  具体内容见同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网()的《关于拟转让桂林莱茵检测技能有限公司100%股权的布告》。

  3、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于对老工厂财物进行内部重组的方案》;[该方案需提交2017年第1次暂时股东大会审议]

  因桂林市城市规划以及公司战略发展需要,公司坐落桂林市临桂镇西城南路的出产厂区(以下简称“老工厂”)土地现已于2013年变更为商住用地,政府现已作出搬家批复。公司拟将工厂搬家到坐落临桂县人民路延长线的新地址(以下简称“新工厂”)。新工厂估计在2017年内逐渐搬家并投入出产,新工厂现在仍处于建造阶段,老工厂还需持续承当相应的出产任务。为进一步整合公司现有资源,公司拟对老工厂财物进行内部重组,由全资子公司桂林莱茵康尔生物技能有限公司(以下简称“莱茵康尔”)接受老工厂有关的财物、负债和相关人员。本次内部财物重组以2017年5月31日为基准日,触及的财物账面价值35,180.86万元,负债账面价值81.87万元,人员约50人。

  该事项不触及相关买卖,不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》及《公司章程》等相关规矩,本事项需要提交公司2017年第1次暂时股东大会审议。

  具体内容见同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网()的《关于对老工厂财物进行内部重组的布告》。

  三、备检文件

  公司第四届监事会第二十二次会议抉择。

  特此布告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

  二〇一七年六月八日

  

  证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 布告编号:2017-032

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  关于举行2017年第1次暂时

  股东大会的告诉

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。